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国家外汇管理局通报一批非法买卖外汇从事跨境赌博案例

原标题:国家外汇管理局通报多起非法买卖外汇跨境赌博案件 国家外汇管理局网站显示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国…

原标题:国家外汇管理局通报多起非法买卖外汇跨境赌博案件

国家外汇管理局网站显示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定,现将部分典型违法案件报告如下:

案例一:张山东非法买卖外汇

2017年7月至2018年3月,张非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款49.8万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:河北李非法买卖外汇

2019年2月至12月,李通过地下钱庄非法买卖14种外币,折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款32.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:福建杜某非法买卖外汇

2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5张,折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款21.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例四:福建何某非法买卖外汇

2019年6月,何通过地下钱庄非法买卖相当于30.6万美元的外汇,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款21.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例五:广东葛非法买卖外汇

2018年5月至2019年11月,葛通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款16.7万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例六:江苏夏非法买卖外汇

2018年6月至10月,夏通过地下钱庄非法买卖外汇6张,折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款16.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例七:浙江徐非法买卖外汇

2017年12月至2018年1月,徐非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款15.9万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例八:浙江韩非法买卖外汇

2019年2月,韩通过地下钱庄非法买卖3笔涉赌外汇资金,折合19.4万美元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款13.2万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例九:北京李非法买卖外汇

2018年7月,李在非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款12.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:上海王非法买卖外汇

2019年3月,王非法买卖两种外币,折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款10.3万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

负责编辑:吴晓东SN241

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