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以案为鉴 | 一包120万元的红糖

原标题:以案为镜|一包120万的红糖 来源:中央纪委国家监委网站 “旅生涯十一年,军花名册二等功;军队转向地方政府当税务官,尽了为国家聚敛财富的职责;违规走向贪…

原标题:以案为镜|一包120万的红糖

来源:中央纪委国家监委网站

“旅生涯十一年,军花名册二等功;军队转向地方政府当税务官,尽了为国家聚敛财富的职责;违规走向贪婪,很多犯罪难以制止;一旦犯了错,就会后悔一生的名利;人在暮年坐牢,后悔永远不会忘记……”身陷囹圄的朱法印回望人生,在悔过书上写下深深的遗憾。

利用办理税务检查等职责为有关单位和他人谋取利益,以现金、礼品卡、减免债务等形式索取、非法收受贿赂共计145万元。2019年5月,浙江省衢州市国家税务局稽查局原副局长朱发银被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金35万元。在此之前,朱发银被开除党籍,退休金被取消。

大额贷款已经成为致富的捷径

朱发印1976年入伍,1987年转入税务系统。在组织的关怀和培养下,他一步步走上了领导岗位。2001年,朱发印出任衢州市国家税务局稽查局副局长后,觉得上面有局长,下面有科长,不仅对工作没有压力,手里也有实权,于是开始开动脑筋寻求经济效益,开始了“投资致富”的歪脑筋。

由于稽查局的工作性质,朱发银经常要和企业主打交道,长期下来也就熟了。“朱局,这两天我急需一笔钱。我让你借10万块钱周转几天还你……”一次偶然的机会,辖区某老板急需用钱,向朱发银借了10万。过了一段时间,老板还给朱发银15万。朱发银摸着一摞摞的百元大钞,暗暗窃喜:“向管理客户贷款收取高利率是赚钱的捷径。”

正是这巨大的利润导致了朱法印的陨落。之后朱发印通过向亲戚朋友低利率借贷筹集资金,再以高利率贷给管理客户,中间赚取高额差价。尤其是他很快退至二线。为了以后的“家庭幸福”,他投身于这种商业体验,他的工作笔记本成了他的理财本,记录着应收应付和日息月息的计算。专业的记录,精准的计算,就像一个资深的“资本中介”。因为“好好赚钱”和“专心经营”,它的资产像雪球一样不断增长。

向企业伸出援手,填补资金缺口

随着资产的迅速膨胀,朱发银得意忘形,以为自己在赚钱的道路上“一帆风顺”,但又不想掉进“大坑”。

“朱局,我们公司有一个不错的投资项目,投资周期三个月,月息6分。要不要分一杯羹?”2011年的一天,天津投资公司衢州的代理人陈某来找朱发印,他和陈某一见如故,一心一意赚钱。朱发银为了逃避非法投资调查,掩人耳目,签订协议,以他人名义转移资金,投资资金和收益全部通过中介转手。

三个月的第一个投资周期结束后,朱发银将如期取回投资资金和利息。看着轻松赚来的钱,朱发印对这个收益好回报率高的项目深信不疑,决定加大投入,大赚一笔,于是把所有的钱都投入进去,满心欢喜的抓到了这个赚钱的诺亚方舟,却不知道这是一艘“假船”。

在第二个投资周期到期之前,公司出了点事,朱发印投入的资金全部打到水漂。投资失败后,亲戚朋友开始收债,巨大的资金缺口让他焦头烂额。正当朱发银着急得什么也做不了的时候,他想到了一家科技公司的负责人李。

“在他的公司因涉嫌偷税被税务部门检查之前,我为他的公司提供照顾,帮助减轻处罚,最后通过纳税解决。现在遇到困难,找他借点钱。他永远不会拒绝它。”2012年初,朱发印找到李,要求“借款”120万元用于资金周转。李同意并通过其公司财务人员的私人账户向朱发印账户转账120万元。双方没有签订贷款协议,也没有约定贷款利息和归还时间。

一包红糖价值120万元“债务”

2012年至2016年的“债务”期间,朱发银还投资了几个店面,在当地最高档的社区购买了大型商品房,并进行了高标准的装修。但他有能力偿还债务,从未以经济困难为由归还李120万元贷款。“金额太大,我觉得不还就没法还了。”事件发生后,朱发印向调查人员供认不讳。

2016年春节,国家税务总局稽查局副局长朱发银带了一包义乌家乡特产红糖,向李拜年。朱发印行为异常,李心领神会,当即表示不要提那120万。朱法印松了口气,回到家就在记账本上划掉了账户。

这部剧朱发印已经不是第一次了。“朱主任”为了填补资金漏洞,以营业额的名义,多次向自己帮助过的企业借钱,然后以投资失败为由拖延、哭穷,最终达到“减免债务”的目的。他熟悉整套操作。

2018年5月,朱发印被柯城区监管委员会立案调查,并采取留置措施。据调查,朱发银在担任衢州市国家税务局稽查局副局长期间,利用职务之便,多次接受管理客户的大额贿赂,并在企业税务稽查方面给予了照顾和帮助。朱发印最终被绳之以法,为自己的违法行为付出了惨痛的代价。

纪律和法律基础

中国共产党纪律处分条例

第二十七条党组织发现党员违法犯罪,涉嫌贪污、贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益转移、营私舞弊、浪费国有资产等犯罪的。,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍等纪律处分。

第九十条借款、房屋、车辆等。来自管理和服务对象影响公正执行公务,情节严重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍的处分。

通过民间借贷等金融活动获取高额回报,影响公正执行公务的,依照前款规定处理。

中华人民共和国刑法

第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济交往中违反国家规定,以各种名义收受个人所有的回扣、手续费的,以受贿罪论处。

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