首页 国内 合肥警方破获特大地下钱庄案 涉案资金流水近百亿

合肥警方破获特大地下钱庄案 涉案资金流水近百亿

原标题:合肥警方破获一起涉及近100亿元资金的地下钱庄大案 近日,合肥警方破获了以胡牟梅为核心的“4·22”特大地下钱庄案,涉案资金近百亿元。 警方表示,不久前…

原标题:合肥警方破获一起涉及近100亿元资金的地下钱庄大案

近日,合肥警方破获了以胡牟梅为核心的“4·22”特大地下钱庄案,涉案资金近百亿元。

警方表示,不久前在工作中发现了一条疑似地下钱庄的可疑线索。关联账户资金交易量巨大,主要犯罪地点为合肥市瑶海区。由于案件极其复杂,工作量很大,特遣队立即与瑶海分局联合成立了一个特遣队。

地下银行涉及大量的资本流动数据。从巨额过渡账户到联合资金流的收集和核心账户的发现,一直是解决犯罪的难点。

专案组通过大量的数据分析和判断,充分运用“技术+人力”的方法,最终查清了以犯罪嫌疑人胡牟梅为首的地下钱庄犯罪团伙的组织结构、交易过程和作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人的真实身份信息。经过调查,该团伙长期向国外非法转移巨额外汇,给国家造成了巨大的经济损失。

在掌握了案件的主要线索和犯罪证据后,工作队进一步明确了团伙成员的活动轨迹,并掌握了以胡牟梅为首的团伙成员分别位于合肥、苏州和阜阳。

当逮捕时机成熟时,60多名警察组成了一个逮捕小组,在三个地方同时进行集中逮捕行动。主犯胡谋梅在合肥的一个小区被捕。该团伙剩余的21名成员都参与了此案,逮捕行动取得了重大成果。

这一集中收网行动成功切断了跨境地下银行的犯罪渠道。目前,该工作队已扣押了100多张银行卡,冻结了48个涉案账户,并冻结了1500万元资金。(中央电视台记者王宁)

责任编辑:张深

本文来自网络,不代表明天新闻网立场。转载请注明出处: http://www.mtxww.com/5172.html
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部