原标题:江苏省南京市雨花台区检察机关集中起诉99名MLM人员

新华社南京10月16日电(记者智通讯员谷林)10月15日，江苏省南京市雨花台区检察院召开专门新闻发布会，严厉打击传销犯罪，宣布依法起诉涉嫌组织、领导传销活动的李某某、张某某等99名被告人。

2020年5月12日之前，被告李某某、张某某等人先后来到南京参加“1040阳光工程”和“连锁经营”，开展线下无实物，从事组织领导MLM活动。根据员工购买股份的数量，MLM机构实行销售人员、组长、董事、经理和高级销售人员五级制，不同级别按不同比例从线下投资股份中收取佣金。为了统一和协调MLM的活动，MLM组织将其MLM人员分为三个系统。每个系统都有不同层级之间的互动，如人员集中任命、资金相互流动、建立微信群、轮流开会、跨学科检查、统一处理和使用群电话号码、不定期统计和共享租赁资源等。经审查，三楼各系统人数已达120人，构成《刑法》规定的“情节严重”。

医院积极主动提前介入办案。多次听取公安机关办案情况介绍，认真研究及时反馈，提出梳理组织架构、确定人员数量、明确人员岗位、强化客观证据等一系列指导调查的建议。经公安机关采用后，制作了完整的人事制度结构和证据索引表，极大地方便了硕士证书的审核。查获并检查了所有犯罪嫌疑人的手机，提取了大量客观证据，有力地证实了其他证据，保证了办案质量。成立以两名检察官为骨干的办案团队，将团队细分为询问组、评议组和流动组。为了克服人多卷多的问题，办案组采用集中提审、穿插审查案卷的方式办理案件，在一个月内成功完成了4个看守所120余人的提审工作，完成了两大系统20个小组220余本证据案卷和3箱书证的审查，实现了案件零延期、零撤案，起诉率100%。

2015年以来，医院共办理162起案件，涉及组织领导传销356人，涉案金额1.14亿元。从犯罪手段的角度来看，有一个网络陷阱，即利用约会、约会、征婚等手段，诱骗新人加入MLM组织。有“一日洗脑游”，MLM人员提供“南京一日游”和定点接送等服务，用相应的文字洗脑。有一种“传承”的现象。为了收回投资，一些MLM人员在从事送货、家政等工作的同时“坚守”MLM组织，同时推广暴利模式，打家庭牌，拉拢哄骗亲友、同学、老乡从事MLM活动。有一种“不物化”的现象。从前期开始，逐渐演变为隐蔽性更强、欺骗程度更高的“1040连锁经营”资本运作模式。

针对案件中发现的问题，医院正在发出检察建议，建议公安机关加强信息研究和判断，找到源头，打击团伙，摧毁系统，全面追回MLM资金；建议市场监督管理部门加强“传销办”队伍建设，规范对参与传销人员的行政处罚，及时将线索移送公安机关；建议街道社会加强法治教育，引导业主依法履行房屋租赁登记手续，进一步提高基层治理质量和效率。

出席新闻发布会的NPC代表和人民监督员积极建言献策。南京市人大代表谢国庆表示，医院主动打击传销犯罪，保障人民生活秩序，值得表扬。建议检察机关、街道社区、新闻媒体等部门共同努力，不断加大宣传力度，提高全民防范意识。南京市人大代表陈志新表示，新闻发布会形式新颖，内容丰富。建议检察机关积极培育典型案件，与街道社区合作解读案件，发挥网格书记员作用，用手机整合研判信息资源，有效发掘违法犯罪线索，坚决铲除传销。南京人民监督员陈建国建议检察机关加强法治宣传，积极营造学习、理解、遵守和运用法律的良好氛围。南京市人民委员会监督员赵文彪建议，检察机关要及时分析传销犯罪的新手段、新特点，依法准确打击，促进社会稳定。南京人民监督员芮明路认为，打击传销的形势依然严峻，消息发布得很及时。建议检察机关深入社区开展普法，提醒群众警惕传销。